CANAL DE DENUNCIAS

Cumple con la nueva ley de protección del informante:

“Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.”

La PLATAFORMA DE ACCIÓN dispone de un canal de denuncias interno que permite comunicar, de forma directa, confidencial, segura e incluso anónima, acciones u omisiones cometidas que pueden ser constitutivas de posibles infracciones penales, administrativas o infracciones de Derecho de la UE.

EMPRESAS OBLIGADAS A IMPLANTAR UN CANAL DE DENUNCIAS:

Empresas de más de 50 trabajadores e independientemente del número de trabajadores…

Entidades que integran el sector público, partidos políticos, sindicatos, etc.
Organizaciones que reciban fondos públicos
Seguridad del transporte
Protección del medio ambiente
Organizaciones que entren en el ámbito de aplicación del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo:
- Entidades financieras
- Entidades de crédito
- Entidades aseguradoras ramo de vida
- Entidades de dinero electrónico
- Empresas de servicios de inversión
- Gestoras de fondos de pensiones
- Corredores de seguros
- Empresas de bienes inmuebles
- Promotores y agentes inmobiliarios
- Sociedades de garantía recíproca
- Profesionales de cambio de moneda
- Servicios postales de giro
- Fundaciones y asociaciones
- Casinos de juego, comerciantes de joyas, arte, antigüedades, comercialización de loterías…
- Profesionales independientes el sector jurídico y económico (auditores de cuentas, contables, asesores fiscales, abogados y procuradores, notarios)